【揭秘】高大上虚拟数字货币诈骗案背后……传销套路深度变异 快政府监管持续发力

利箭在线前言：放弃致富欲望！ 远离传销！ 远离骗局！

虚拟数字货币、区块链、大数据、人工智能……近年来流行的新名词“高大上”，被一些不法分子“盯上”，​​包装成骗局。 湖南省衡阳市公安局近日破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额3亿余元。 截至目前，已有23人被刑事拘留。 虚拟数字货币诈骗案的背后，隐藏着诸多骗人的“套路”，值得警惕。 有专家建议，对于此类新兴的金融投资领域，还应加强信用建设和规则制定。

假借虚拟数字货币诈骗3亿余元

2018年12月下旬，衡阳市公安局竹汇分局接到多人举报，称被名为“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目诈骗，被骗金额从几十万到数百万元不等。 .

据记者了解，他几年前接触了“虚拟数字货币”投资领域，加入了所谓“币圈”的微信群和QQ群进行交流。 2017年底，群里有人发布了“英雄链”项目的“白皮书”，呼吁投资一种名为“英雄币”的虚拟数字货币。

这份“白皮书”写道：这是全球首个区块链网络游戏平台，设立在柬埔寨，结合区块链、大数据和人工智能等新技术，将发行数字芯片“英雄币”50亿枚，其中2.5亿元用于对外销售。 但是，“英雄代币”不能直接用人民币购买。 您必须先购买“以太坊”虚拟数字货币，然后将其兑换成“英雄代币”。

经公安机关侦查，本次“英雄链”项目由两个团队共同完成。 其中之一是以陈为首的“超级链公司”团队，负责“以太坊”虚拟数字货币的技术、宣传和筹款工作。 另一支队伍在柬埔寨，号称英雄联盟，由白某辉领衔，由杨、杜、李等人组成。

他们以柬埔寨博彩业为噱头，发行了“英雄币”。 短短两个月时间，他们募集了近4万枚“以太坊”虚拟数字货币，价值近3.5亿元人民币。 “英雄链”项目启动后，参与的两个团队瓜分了募集的“以太坊”虚拟数字货币。

前沿用语背后充满“套路”

“英雄链”等“高大上”的项目，听上去是一大堆新锐名词，背后却是各种“骗你不谈”的套路。

一是项目靠“胭脂”变身“国际典范”。 据悉，不法分子的惯用做法是通过租用海外服务器搭建网站，声称已获得海外优质区块链项目的投资额度，远程控制实施不法行为。 在上述“英雄链”项目的“白皮书”中，有一条“特别说明”：该项目不针对在中国销售数字芯片。 该项目还号称已获得外国金融牌照，拥有“某国数字经济顾问”、“某国银行行长助理”等“平台”。 创始团队包装为国外大学毕业，有海外工作经验的金融精英。

“英雄链”案件专案组负责人刘业禄介绍，此次行动的目的是制造“国际标准”的假象，但实际上该项目已在国内完成募资。 湖南大学互联网金融研究所所长何平平认为，此类项目往往在国外注册，在国内运营。 它们具有明显的“网络化、跨境化”特征，是一种新型的网络诈骗形式。

二是收入靠“吹气球”，最后的结果是“泡”。 “投资XX币，快速实现财富自由。” 在虚拟数字货币骗局中，总有这样一个“创富神话”。 为了招商引资，此类项目也不时抛出“诱饵”。 例如，一些项目声称他们将免费智能分发虚拟数字货币以吸引投资者的关注。 当项目被质疑时，官方客服在微信群中表示，“对于支持我们的用户，我们会送出1:1的糖果。” 用区块链行业的语言来说，“糖果”就是发给用户的福利。

刘野露称，“英雄链”项目承诺10倍甚至100倍收益，号称“赚到的钱可以买跑车”，其实是虚假宣传。 虚拟数字货币的价值并没有像宣传的那样飙升。 往往在网络交易平台刚上线时就“断线”，价值断崖式下跌以太坊诈骗案件，直至慢慢趋近于零，投资者损失惨重。

新兴金融投资领域应加强诚信建设和规则制定

其实，这些骗局的很多手法似曾相识，时不时就会“登场”。 不仅仅是“区块链”，“商品交易”、“共享经济”、“互联网金融”等都被拿来当幌子。

银保监会、中央网信办等部门2018年8月发布风险提示，指出通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸纳资金现象资产”侵犯了公众的合法权益。 此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗。

何平平认为，在这些新兴的金融投资领域，“诚信”和“规则”缺一不可。 诚信要建立在规则的基础上，特别是要完善法制，对违法行为要明确界定，对问题要实行“零容忍”。 对于政府部门以太坊诈骗案件，要加强风险提示，不断提高监管能力和水平。

湖南大学金融与统计学院教授戴晓峰认为，这种骗局编织了“低投入高回报”的谎言。 对于投资者来说，一方面，不要投资自己不熟悉或不了解的领域，否则会给骗子可乘之机；

新闻链接：传销套路深变快 政府监管持续发力

从“线下联合”到“网络传销”； 从“产品营销”到“投资理财”； 同时，对于传销，监管部门的打击力度也在加大。

从“线下联合”到“网络传销”； 从“产品营销”到“投资理财”；

同时，对于传销，监管部门的打击力度也在加大。 《法制日报》记者近日从市场监管总局获悉，目前，全国已有29个省（区、市）建立了政府或政法部门直接牵头的打击传销工作机制。

改造传销需要警惕

作为一项国家倡议，“一带一路”倡议近年来热度不减，不法分子在“一带一路”上“打”传销的主意。

2018年4月，江西一男子以投资“一带一路、金砖国家扶贫”项目为名，组织领导传销，涉案金额数十万元，因组织领导被当地司法机关逮捕金字塔计划。

据中国人民公安大学教授赵辉介绍，目前的传销形式已经发生了很多变化，名称和手法更是五花八门，识别难度加大。

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